Если в гости пришёл представитель Государственной службы по борьбе с экономической преступностью

Если в гости пришёл представитель Государственной службы по борьбе с экономической преступностью

     Постановлением Кабинета Министров Украины № 510 от 05.07.1993 г. «Об образовании Государственной службы борьбы с экономической преступностью» было утверждено Положение о Государственной службе борьбы с экономической преступностью. Согласно данному Положению Государственная служба борьбы с экономической преступностью (далее – ГСБЭУ) пользуется правами, предусмотренными:

 Законом Украины «О милиции»
 Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»
 Уголовно-процессуальным кодексом

В частности, при наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, которые влекут за собой уголовную ответственность, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью имеют право:

1) беспрепятственно входить в помещения предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, склады, хранилища, которые используются гражданами для занятия предпринимательством;

2) проводить при участии владельца, его представителей осмотр производственных, складских, торговых, служебных помещений, транспортных средств и других мест хранения имущества и его использования;

3) изымать необходимые материалы о кредитных и финансовых операциях, материальных ценностях, средствах, а также сырье и продукцию в установленном законодательством порядке; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;

4) проводить контрольные закупки;

5) требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансовой деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от должностных и материально-ответственных лиц сведения и объяснения о фактах нарушения законодательства;

6) изымать у граждан и должностных лиц документы, которые имеют признаки подделки, а также вещи, предметы и вещества, которые изъяты из гражданского оборота и находятся у граждан без специального разрешения, а также бесхозное имущество и в установленном порядке решать вопрос о его последующей принадлежности;

7) получать бесплатно от предприятий, учреждений, организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установленный специальный порядок ее получения;

8) проверять в министерствах, других центральных и местных органах исполнительной власти, государственных фондах, на предприятиях, в учреждениях и организациях денежные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы, другие документы, которые подтверждают поступление и расходование средств и материальных ценностей;

9) проводить проверку фактического наличия ценностей (денежных сумм, ценных бумаг, сырья, материалов, готовой продукции, оборудования);

10) привлекать для осуществления ревизий и проверок работников Государственной контрольно-ревизионной службы, специалистов соответствующих министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, государственных фондов, предприятий, учреждений и организаций;

11) получать в установленном порядке от Национального банка и его учреждений, коммерческих банков и других кредитных учреждений необходимые сведения, копии документов, справки о банковских операциях и остатках средств на счетах об"єктів, которые проверяются, а от других предприятий и организаций независимо от форм собственности - справки и копии документов об операциях и расчетах с предприятиями, учреждениями и организациями.

Т.е., реализовывать данные права ГСБЭП может при наличии информации о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, которые влекут за собой уголовную ответственность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что запрос ГСБЭП касательно предоставления копий документов предприятия, сделан с превышением полномочий, следовательно, согласно статье 19 Конституции Украины Вы не обязаны делать то, что не предусмотрено действующим законодательством – т.е., предоставлять копии документов. Данное обоснование можно использовать в своём письменном ответе на запрос соответствующего Управления ГСБЭП.

Что касается положений Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», которые могут использоваться работниками ГСБЭП, то в качестве проверки на законность проведения такой деятельности ГСБЭП, следует руководствоваться частью 6 статьи 9 ЗУ «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которой при наличии достаточных оснований разрешение на проведение оперативно-розыскной деятельности дает руководитель соответствующего оперативного подразделения, который несет ответственность за законность осуществляемых мероприятий в соответствии с действующим законодательством. То есть, помимо достаточных оснований, предусмотренных статьёй 6, руководитель соответствующего оперативного подразделения будет выступать гарантом законности деятельности работников ГСБЭП.

Следует отметить, что на ГСБЭП не распространяется действие Указа Президента Украины от 23.07.1998 г. № 817/98 «О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельности» касательно заблаговременного уведомления субъекта предпринимательской деятельности о проведении плановой проверки, а также наличия специального направления на проверку субъекта хозяйствования.

Если Вы считаете, что действиями работников ГСБЭП нарушены Ваши права, то данные неправомерные на Ваш взгляд действия могут быть обжалованы в органы внутренних дел, суд или прокуратуру.

Среди официальных разъяснений и позиции государственных органов по этому вопросу можно выделить следующие:

Письмо Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 25.09.2002 № 1-221/5161;
Письмо Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 08.11.2002 № 2-2221/5975. 

 

 

Верховенство права