Сговор участников на фондовом рынке Украины с целью скрыть 86 млн грн

19.10.2018
Сговор участников на фондовом рынке Украины с целью скрыть 86 млн грн - Верховенство Права

Правоохранителями выявлены 13 юридических лиц среди профессиональных участников фондового рынка, которые пытались скрыть полученные неизвестным путем 86 млн грн. в связи с этим была проведена серия обысков в офисах этих компаний по подозрению их в сговоре с целью сокрытия крупной суммы незаконного происхождения.

Среди компаний, в которых проводились обыски – «Укргазбанк», "Альфа-банк" и "Банк "Альянс", "Фондовая биржа ПФТС, "Украинская биржа", компании "Универ Капитал", "КУА "Универ Менеджмент", "И-Инвест", "Мастер Брок", "Навигатор-инвест", Альпари Плюс, "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), а также кипрские компании Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited.

Как сообщается в решении Шевченковского райсуда Киева, зарегистрированного 12 октября 2018 года, следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением, что должностные лица этих компаний и физические лица в 2017-2018 годах совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Суд посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношение указанных лиц, а также ПАО "ЗНКИФ "Альпари Плюс" (Киев).

Установлено, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

По данным СБУ, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.

По материалам: biz.censor.net.ua

 


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии