Инициативы

18 октября 2017
17 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
9 октября 2017
6 октября 2017

Новости

19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017

«Банк инвестиций и сбережений» выводит валюту из Украины

«Банк инвестиций и сбережений» выводит валюту из Украины

Как стало известно из источника в правоохранительных органах, в производстве находятся материалы досудебного расследования от 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Должностные лица "Банка инвестиций и сбережений" использовали незаконный механизм для выведения за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.

11 мая Печерский суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются таких клиентов, как ООО "Вест Ойл Групп", ООО "Золотой Экватор", ООО "ВОГ Ритейл", ООО" ВОГ Трейдинг".

В документах идет речь о движении средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.

Известно, что "Банк инвестиций и сбережений" связан с именами украинских бизнесменов – покойным Игорем Еремеевым и Сергеем Лагуром, которые ранее выполняли обязанности главы наблюдательного совета данной кредитной структуры.

Еремеев, Лагур, Попов – партнеры по крупной украинской холдинговой группе "Континиум". Партнерами "Банка инвестиций и сбережений" выступают компании WOG и "КОМО", ЗАО "Галичина" и гипермаркет "Там Там" – все они входят в группу "Континиум".

Совладельцы группы компаний "Континиум" Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений. 15% акций принадлежат Андрею Попову.

По материалам: epravda.com.ua

 


Loading...
Комментарии (0):


Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на verhovenstvo.com. Для интернет-изданий − обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка.